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Lutte contre le blanchiment d'argent: 2024 (LCIAML24FR)


Description
Il s’agit d’une formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) – un cours sur la conformité conçu pour les personnes qui ne sont pas particulièrement enthousiastes à l’idée de suivre une formation sur la conformité à la LBA, mais qui doivent quand même le faire pour satisfaire aux exigences de conformité du CANAFE.

Le cours est destiné aux organisations financières, aux courtiers en valeurs mobilières et aux compagnies d’assurance-vie du Canada. Après avoir terminé ce cours, vous :

saurez de quelles façons votre entreprise est vulnérable au blanchiment d’argent;
saurez comment détecter et empêcher le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes;
connaîtrez vos obligations réglementaires, les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

CE Credits: 2.0 MFDA CE Activity Cod...: 1000004907 IIROC: 2.0 IIROC: Compliance 23-0775C MFDA: 2.0 MFDA Business Conduct 1000004907 FSRA: 2.0 Financial Services Regulatory Author... AIC: 2.0 Alberta Accreditation Committee: Lif... ICBC: 2.0 Insurance Council of British Columbi... ICS: 2.0 Insurance Councils of Saskatchewan L... ICM: 2.0 Insurance Council of Manitoba Life o... CSF: 2.0 CSF: PDU Compliance CSF23-10-59997 CFP / QAFP: 2.0 FP Canada: Practice Management CIM / PFP: 2.0 CIM/PFP Compliance CFA: 2.0 CFA Standards, Ethics, Regulations CPA: 2.0 CPA Verifiable Ethics CPD Advocis: 2.0 Advocis: IAS23195402 Law Society of ON: 2.0 Law Society of Ontario Substantive H...

Content
  • Introduction (2:50)
  • Le Canada est-il un paradis pour le blanchiment d'argent ? (6:31)
  • Comprendre le blanchiment d'argent (6:57)
  • Comment blanchir de l'argent
  • Comment blanchir de l'argent Partie I - Les bases (5:09)
  • Comment blanchir de l'argent Partie II Rester sous le radar (3:30)
  • Comment blanchir de l'argent Partie III Stratégie (7:13)
  • Financement du terrorisme
  • Comprendre le financement du terrorisme (4:33)
  • Drapeaux rouges
  • Les signaux d'alerte du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • Les signaux d'alerte pour les négociants en valeurs mobilières (1:55)
  • Connaître son client
  • Pourquoi il est important de connaître son client (1:32)
  • Quand identifier les personnes et les entités (3:21)
  • Comment vérifier l'identité d'une personne (11:48)
  • Comment vérifier l'identité d'une entité ? (5:27)
  • Exigences en matière de déclaration
  • Exigences en matière de relations d'affaires (3:11)
  • Exigences relatives à la propriété effective (7:32)
  • Exigences relatives à la détermination des tiers (2:24)
  • Personnes politiquement exposées (7:48)
  • Exigences en matière de surveillance continue et renforcée (2:24)
  • Comprendre les obligations de déclaration (4:52)
  • Déclarations de transactions suspectes (6:40)
  • Exigences en matière d'archivage (1:01)
  • Sanctions en cas de non-respect des règles (1:22)
  • Conclusion et quiz
  • Conclusion (1:39)
  • Test Final
Completion rules
  • All units must be completed
  • Leads to a certificate with a duration: Forever
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